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爱沙尼亚MTR监管牌照申请流程

作者:莱诺企服         发布时间2020-05-16

爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照,加密货币操作受其他支付工具的许可规定(自08.12.2017起,它被指定为“虚拟价值”),通过 X Road 系统保证国家的公 共数据可以在分布式数网上 进行储存。在区块链技术的基础上打造了一个完整的智能化体系,金融监督局对银行、保险公司、保险中介机构、投资公司、管理公司投资和关老基金以及已经授权的支付服务提供商、电子货币机构、小额贷款机构和证券市场进行国家监督。


爱沙尼亚MTR申请流程

投资公司的创始人或者注册的公众有限责任公司的管理委员会申请活动许可证,应当向金融监督管理机构提交下列文件和资料:


(1)公司成立后,经过公证的基础协议或决议副本


(2)公司章程副本及经营公司情况下,股东大会关于修改章程的决定连同公司章程修改文本


(3)股东名单,其中需列出每个股东或成员的姓名和个人识别码或注册码和出生日期,每个股东所拥有的股份份额和投票数也应该标出


(4)关于申请人拥有合格持股的股东的信息


(5)关于申请人管理委员会和监事会成员以及属于行政管理人员的资料


(6)关于申请人或其管理人员持有的超过20%的公司的信息,其中还应包括股本数额,活动领域清单和上述人员的参与的百分比


(7)关于申请人的审计人员和进行内部管控的人员的信息


(8)申请人的初始资产负债表和收入和支出既况.或者对于运营公司来说数至提交申请月份之前的月份末尾的资产负债表和损益表以及最近三次年度报告(如果存在)


(9)对于运营公司,提供证明自有资金规模和审计报告的文件:

( 10)如果合格控股量由外国信贷机构,管理公司 ,投资基企投资公司 :保险公司或任何其他受到金融监管的人所限有.则由适当国家监营机构出具的证明,以显示该外国证券公司持有的活动许可正,最后还富确定其活动不违反当局的现行立法

(11)申国人三年的业务计划,至少包括风定活动的说明,申请人的组织业务场所,活用的信的系统0其他技术设备和经济指标

(12)会计政策或程序或其草案

(13)监督遵宁C洗钱和恐伟主义院资环历法》规定的行为宁到和内部审计规(14)申请人承担支付(组保基金法》规定的单一纳款文务。

爱沙尼亚牌照的新注册规则:

首先还是需要一个监管公司,申请爱沙尼亚公司:

1.拟定爱沙尼亚公司名称进行核名,通过后即可注册

2.提交无犯罪记录证明,POA公证协议。

3.注册人护罩(照)扫描件

4.有80%左右概率会被抽查到去面访。需要掌握英语或爱沙尼亚语,且通过率不是百分百,律师会培训2小时,费用自付。

5.可以不去面访,需要每年支付,其他资料正常提供

6.可代持牌照,仅需提供名称即可

以上就是爱沙尼亚MTR监管牌照申请流程,想要了解更多爱沙尼亚MTR牌照,请联系客服。

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