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申请澳洲AUSTRAC区块链监管牌照优势

作者:莱诺企服         发布时间2020-11-20

随着数字货币越来越根植于每天的金融活动中,已经开始吸引了更广阔的市场目光,尤其是在于传统金融领域的衔接和冲击方面,由于数字货币行业的获利回报前景以及其他国家设置的越来越严苛的监管路障。


澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字字货币交易机构标配的牌照。2018年4月,联邦议会通过了《2018 年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督,并将受到洗钱和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳洲AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币(包括⽐特币、以太坊和Ripple等等)的权利。


澳大利亚是世界上发展最快的衍生品交易市场之一,根据联邦储备银行(Reservebank)的年度调查,所有外汇产品日均交易量为1750亿美金左右,另外、该国金融领域的常规基础设施设备良好,这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。此外,在金融市场上,因特网在银行和证券交易方面的利用和处理上一直具有长期规范性。


随着虚拟币交易逐渐增多,全球范围内出现加强虚拟币监管的呼声。澳洲具备了运营资质流程快速,于欧美匹配的金融体系,政府开发态度等诸多优势。


申请AUSTRAC牌照包含的内容:
准备与撰写申请材料;
撰写反洗钱条例及反恐组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照申请;
申请过程中负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题
若AUSTRAC和ASIC需要们我提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交

AUSTRAC 是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资,新法案的通过,AUSTRAC权利进一步增大。为了平台的良好运营,我们需要申请澳大利亚AUSTRAC牌照,申请AUSTRAC牌照需要的资料有:

1、澳大利亚公司基本资料,包括公司税号

2、澳大利亚公司股东、董事详细个⼈资料

(护照扫描件,个⼈电话,住址等)

3、澳大利亚办公室地址;

4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证;

办理时间一般1个月左右。


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(辽 ICP备19006458号-1)
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