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美国MSB交易所监管牌照申请

作者:莱诺企服         发布时间2020-06-17

美国纽约是美国的神经中枢和经济心脏,其金融、商业、工业、艺术、服装等方面在美国各州居于领导地位,农业和制造业为该州的主要产业。而且纽约拥有美国最大之纽约市及纽约港,是美国经济最发达的州。


美国MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的zd金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司, 包括 跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可,以便合法开展业务。


美国MSB牌照所需提交的材料

美国公司基本资料料,包括公司税号。

美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)

美国办公室地址

服务类型,参考MSB服务类型列表。

总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

合规专员联系方式

分支机构(如果有运营网点)


注册美国公司需具备以下条件:

1、申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国际限制的自然人或法人),有效的身份证明文件(身份证或护照)。


2、名称选择:公司名称没有任何限制,只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称,以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前,公司名称可获名费预留半年。


3、注册资本:不同的洲,注册资本不一样,一般为50000美金(详细请参考各洲的注册地址),不需要验资及到位。在注册公司时,需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为3000-50000股。可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。3、股份分配:申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。


4、注册地址:规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。


公司开展业务必须遵守联邦法规注册为 MSB,并且还要遵守汇款活 动的州内也必须遵守州法规,目前有 53 个州和地区有许可要求,其 费用的成本主要包括担保费、申请费、许可费、调查费和其他费用。 相对来说许可要求代价高昂,并要求各种程序继续许可,这些程序在 实施方面极其严格和耗时。

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(辽 ICP备19006458号-1)
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