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开曼CIMA

机构介绍

开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局(CIMA)自1999年成立以来,已经运营了近20年,是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA负责银行、金融服务企业、合作营建社区、信托机构、保险公司管理、公司服务、投资基金及证券服务行业的注册、许可及监督。

开曼群岛是英国在加勒比群岛的一块属地,包括大开曼小开曼开曼布拉克三个岛屿。开曼群岛金融业的成长是受到群岛赞成课征法治税和帐户保密的鼓励,目前这里注册的银行和信托公司就有278家,自属保险805家,对冲基金9,231家,各类公司93,693家。全世界最大的25家银行都在开曼设有子公司或分支机构。岛内的金融业、信托业总资产已超过2,500亿美元,占欧洲美元交易总额的7%。每年平均约有4,300家公司在此注册成立。

开曼群岛是英国在加勒比海域的海外领土,素有盛名——“全球十大金融岛之一”。是仅次于纽约、伦敦、东京和香港的世界第五大金融中心和世界第四大离岸金融中心。

监管环境

英属开曼群岛金融管理局提供完善明确的监管环境,并专注于客户资产保护:

(A)极度严格的反洗钱制度

(B)严格的客户资金保护条例

(C)严格的净资产规定

(D)严格的企业管理要求

(E)严格的监控和可疑报告要求

(F)为风险敞口增加而设的风险支持资本金

职能

开曼群岛金融管理局有四个主要职能:

货币-开曼群岛货币的发行和赎回以及货币储备的管理。

监管——对金融服务的监管、对洗钱法规合规性的监控、发布政策和程序的监管手册以及发布规则和原则和指南。

合作-向海外监管机构提供协助,包括执行谅解备忘录,以协助统一监管。

咨询——就货币、监管和合作事项向政府提供咨询意见。



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